此案需追溯至1998年，瑞士調(diào)查人員在巴總統(tǒng)扎爾達里的瑞士銀行賬戶中發(fā)現(xiàn)2000萬瑞士法郎存款。瑞士和巴基斯坦調(diào)查人員認定，這筆錢是扎爾達里夫婦非法收取的回扣。

2004年日內(nèi)瓦地方法官以洗錢罪名指控扎爾達里。而扎爾達里2008年就任總統(tǒng)，享有法定豁免權(quán)。2008年應巴基斯坦政府要求，瑞士司法部門叫停調(diào)查。