此外，扁家原本存放在國泰世華保管室中的7.4億元，從保管室搬運到元大馬家金庫、再轉匯到瑞士威格林銀行、又匯到美國買房子、以及部分用在以人頭購買寶徠兩戶住宅等過程，是否構成洗錢。

全案有關金控業(yè)者送錢給扁家的事實幾無爭議，主要爭點除金控并購是否屬于“總統(tǒng)”職權范圍外，另外，國泰給的4億、元大給的2億，究竟是政治獻金、還是行賄款？在幫扁家處理買房、匯錢的企業(yè)界人士究竟知不知道經手的錢是不法犯罪所得，都是全案焦點。

今天宣判的被告，除陳水扁、吳淑珍、陳幸妤、陳致中、黃睿靚等扁家人，還包括國泰金控前副董事長蔡鎮(zhèn)宇、元大集團創(chuàng)辦人馬志玲、馬維建父子、兆豐金控前董事長鄭深池等企業(yè)界重量級人士。