日本警察廳將設(shè)專家懇談會(huì)討論反洗錢(qián)措施
s4energysolutions.com?2013-06-06 15:46? ?來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 我來(lái)說(shuō)兩句
中新網(wǎng)6月6日電 據(jù)共同社報(bào)道，日本警察廳6日決定設(shè)立反洗錢(qián)專家懇談會(huì)，就是否有必要對(duì)在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶的客戶進(jìn)行持續(xù)性身份確認(rèn)等展開(kāi)討論。首次會(huì)議將在12日召開(kāi)。 報(bào)道稱，以切斷恐怖分子資金來(lái)源為目標(biāo)的“反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組”(FATF)日前指出，日本的金融機(jī)構(gòu)存在客戶管理漏洞。專家懇談會(huì)力爭(zhēng)在11月前后匯總報(bào)告，警察廳將在此基礎(chǔ)上對(duì)是否需要進(jìn)一步修改《防止轉(zhuǎn)移犯罪收益法》等反洗錢(qián)措施展開(kāi)討論。 新修訂的《防止轉(zhuǎn)移犯罪收益法》于今年4月施行，規(guī)定金融機(jī)構(gòu)在客戶開(kāi)設(shè)賬戶時(shí)不僅要核實(shí)身份，還必須對(duì)交易目的和職業(yè)等進(jìn)行確認(rèn)。由于開(kāi)戶后原則上無(wú)需再次確認(rèn)，一些被轉(zhuǎn)讓給第三者的賬戶常被用于犯罪，F(xiàn)ATF要求進(jìn)行持續(xù)性的身份確認(rèn)。 據(jù)警察廳透露，警方偵破的非法轉(zhuǎn)讓賬戶的案件數(shù)呈上升趨勢(shì)，去年共有1543起。該廳負(fù)責(zé)人表示：“即便是為了切斷黑社會(huì)組織和恐怖分子的資金也需要考慮采取行之有效的對(duì)策?！?/p> |
- 責(zé)任編輯:林晨
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