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美欲訴瑞士私人銀行

指控其幫助美國(guó)客戶向美國(guó)稅務(wù)當(dāng)局隱瞞財(cái)產(chǎn)

記者 張媛 綜合報(bào)道

據(jù)路透社9日?qǐng)?bào)道，美國(guó)目前正準(zhǔn)備起訴瑞士歷史最悠久的老牌私人銀行威格林(Wegelin&Co.)，。

報(bào)道稱，雙方談判目前處于關(guān)鍵階段，威格林銀行希望達(dá)成暫緩起訴協(xié)議，但最終結(jié)果取決于美國(guó)檢察官、美國(guó)國(guó)務(wù)院、美國(guó)財(cái)政部之間的協(xié)商結(jié)果。

此前《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，美國(guó)檢察官3日起訴了三名瑞士銀行家邁克爾?柏林卡(MichaelBerlinka)、厄斯?弗雷(UrsFrei)和羅杰?凱勒(RogerKeller)，指控三人與美國(guó)富裕納稅人串通一氣，在2005年至2010年間協(xié)助超過(guò)100名客戶向稅務(wù)機(jī)構(gòu)隱瞞了超過(guò)12億美元資產(chǎn)。這三人均為威格林雇員，都供職于該行下屬的蘇黎世分行。如果指控成立，上述三人有可能面對(duì)最高5年監(jiān)禁。

報(bào)道稱，曼哈頓聯(lián)邦法庭收到的一項(xiàng)指控顯示，上述三名瑞士銀行家曾向其客戶表示，在美國(guó)當(dāng)局打擊離岸避稅行為的活動(dòng)中，三人所受到的影響較小，原因是他們所在的銀行在瑞士以外沒(méi)有辦事處。據(jù)稱，威格林銀行是通過(guò)其在瑞銀(UBS)在斯坦福德分行的銀行賬戶接觸美國(guó)客戶的。

美國(guó)從2007年開(kāi)始打擊大量富人利用銀行服務(wù)逃稅行為，最初對(duì)瑞士最大的銀行UBS展開(kāi)調(diào)查，隨后擴(kuò)展至整個(gè)瑞士銀行業(yè)。截至目前，美國(guó)聯(lián)邦檢察官已經(jīng)對(duì)瑞士銀行(UBSN)、瑞士信貸集團(tuán)(BSGN)以及匯豐控股(HBC)的三十多名前客戶發(fā)起稅務(wù)相關(guān)指控。此外，至少24名銀行家、顧問(wèn)和律師也已經(jīng)遭到指控。

在美國(guó)當(dāng)局展開(kāi)調(diào)查的同時(shí)，瑞士政府官員也在與美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署(IRS)接洽，試圖讓300多家瑞士銀行與美國(guó)政府就類似案件簽署民事和解協(xié)議，協(xié)議的內(nèi)容包括支付巨額的罰款和交出美國(guó)客戶的數(shù)據(jù)。

瑞士政府在2009年8月份表示，UBS已與美國(guó)政府就該行幫助美國(guó)客戶避稅一案簽署了正式的和解協(xié)議，UBS支付了7.8億美元以和解美國(guó)司法部對(duì)其幫助隱瞞美國(guó)客戶200億資產(chǎn)的指控，并向美國(guó)政府提供了超過(guò)4700名美國(guó)客戶的身份信息。根據(jù)協(xié)議，瑞士銀行將向瑞士政府提供必要的賬戶數(shù)據(jù)，然后由瑞士政府負(fù)責(zé)處理美國(guó)方面的要求，決定向后者披露哪些賬戶的信息。